マカオ司法警察局は3月19日、マネーロンダリング容疑で中国本土出身者6人を逮捕したことを明らかにした。被疑者らは約2200枚にも及ぶ他人名義のキャッシュカードをマカオに持ち込み、ATMで現金を引き出した後、VIPカジノ口座に入金していたという。

警察当局の発表によると、同月17日、マカオ・タイパ島にあるカジノに駐在していた捜査官から大量のキャッシュカードを使ってATMから現金の引き出しを続けている男を発見。違法活動に従事している可能性があることから、身柄を拘束して取り調べを行った。男の供述を受け、拠点としているホテル客室と住居を捜索した結果、およそ2200枚の中国本土の銀行が発行したキャッシュカード、120万香港ドルの現金、預金明細書、携帯電話10台、紙幣計数機などを発見し、現場にいた5人の男の身柄を拘束した。

警察の取り調べに対し、一部の被疑者が第三者の出所不明の資金をマカオのATMで現金で引き出した上、VIPカジノ口座への入金に協力するため大量のキャッシュカードを持ってマカオに来たしたと供述しているという。警察では、被疑者らはカードとパスワードをセットにして持っており、キャッシュカードも盗品や偽造品ではないとみられることから、被疑者らがマカオを拠点にマネーロンダリング活動に従事していたものとし、背後関係を含めた捜査を続けている。なお、警察に身柄を拘束された男6人は逮捕、送検済みとのこと。

マネーロンダリング容疑で逮捕された中国本土出身者らがマカオに持ち込んだ2千枚を超えるキャッシュカード（写真：マカオ司法警察局）