マカオ司法警察局と香港銀行業界がクレカ詐欺、マネロン、暗号通貨リスク対策ワークショップ合同開催

 マカオ司法警察は11月21日、同月17日午後にマカオ司法警察学校で香港の銀行業界とクレジットカード詐欺、マネーロンダリング(資金洗浄)、暗号通貨リスク対策ワークショップを合同開催したと発表。

 同局によれば、近年ネットワーク詐欺事案が多発し、非合法勢力による電話やネットワークを利用した詐欺やクレジットカード犯罪を行い、また暗号通貨を含むさまざまな金融プラットフォーム間で不正所得の移動や洗浄がなされ、市民や金融業界の合法権益を脅かす中、同局でも犯罪抑止と取り締まりを強化するほか、ネットワーク詐欺やマネーロンダリングといった犯罪への意識と対処能力向上のため、警察官に対する専門的なトレーニングを行っているという。

ワークショップの司会を務めたマカオ司法警察局の蘇兆強副局長=2023年11月17日(写真:マカオ司法警察局)

 今回のワークショップには、マカオ司法警察局の犯罪捜査部門に所属する警察官約70人、香港の銀行業界から約20人が参加し、マスターカードによる「クレジットカード詐欺の趨勢と暗号通貨のリスク」、ペイパルによる「決済手段の発展」、銀聯インターナショナルによる「銀行におけるアンチマネーロンダリングの課題とリスク防止」、HSBCによる「銀行における詐欺対策の課題とリスク防止」などの講演を通じ、講演者と聴講者が実務中に遭遇する各種課題について突っ込んだ交流が行われとのこと。

 司会を務めた同局の蘇兆強副局長は閉会の挨拶の中で、香港銀行業界の事案の早期発見、疑わしい取引の遮断、犯罪資金の追跡などへの多大な貢献を讃え、今後も緊密なコミュニケーションと協力関係を継続し、手を携えて犯罪抑止と撲滅に努め、両地域の金融秩序の安定維持と市民の財産の保護に努めていくと総括した。

マカオ司法警察局と香港銀行業界が合同開催したクレカ詐欺、マネロン、暗号通貨リスク対策ワークショップの様子=2023年11月17日(写真:マカオ司法警察局)

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