中国本土での特殊詐欺で得た資金をマカオでデビットカード使い金製品購入して洗浄…中国の男逮捕

 マカオ司法警察局は6月7日、特殊詐欺グループが中国本土での電話詐欺で得た資金をマカオで洗浄(マネーロンダリング)する協力をしたとして中国人(中国本土居民)の男を逮捕したと発表。

 同局によれば、前月(5月)24日にマカオの金融機関から「何者かが中国本土の銀行が発行したデビットカードを使い、マカオの2つの店舗で合計約96万パタカ(日本円換算:約1871万円)の金製品を購入したが、口座の資金は電話詐欺によって得られたもので、マネーロンダリングの疑いがある」との通報が寄せられたとのこと。

 通報を受けた同局が即座に捜査に着手。中国本土の公安当局から提供を受けた資料をもとに、2人の男が5月初旬から複数回にわたってマカオ入りし、合計9枚の中国本土のデビットカードを使い、マカオの3つの店舗で38回にわたって金製品を購入し、特殊詐欺グループの資金約580万パタカ(約1億1302万円)を洗浄していたことが判明したという。これらのカードに絡む資金は54件の電話詐欺事案によるもので、合計被害額は約1219万人民元(約2億6366万円)に上るとのこと。

 その後、同局が2人の男の身元の割り出しに成功。いずれも犯行後にマカオを離れ、中国本土へ潜伏していることがわかったが、このうち1人が6月6日に空路マカオ入りしたことから、空港内で逮捕したという。容疑者は同局の取り調べに対する協力及び金製品の行方についての説明を拒否しているというが、捜査で得られた情報からこの男が資金洗浄役を担う特殊詐欺グループの幹部メンバーであり、5月13日から15日にわたってマカオで12回にわたって約178万パタカ分の金製品を購入して資金洗浄を行ったことは明らかとし、相当巨額詐欺、組織犯罪、マネーロンダリングの罪で検察院送致するとともに、逃走中の男の行方を追っているとした。

 マカオでは前月下旬にも同様の事件が明らかになったばかり。

警察が公開した証拠品(写真:マカオ司法警察局)

関連記事

Print Friendly, PDF & Email

最近の記事

  1.  6月12日付のマカオ特別行政区公報(官報に相当)に2023年廉政公署(汚職捜査機関、CCAC)業…
  2.  6月12日付のマカオ特別行政区公報(官報に相当)に新交通システム「マカオLRT」を運営するマカオ…
  3.  マカオ政府衛生局(SSM)は6月12日、マカオでデング熱伝播の高リスクシーズンを迎えているとし、…
  4.  マカオ司法警察局は6月11日、マカオの路上で徒党を組んでスリを行ったとして中国広西チワン族自治区…
  5.  マカオ司法警察局は6月11日、”アイス”と呼ばれる覚醒剤の吸引及び密売に絡み、マカオで居住、就労…

ピックアップ記事

  1.  マカオ・コタイ地区にある大型IR(統合型リゾート)「スタジオ・シティ(新濠影滙)」運営会社は1月…
  2.  マカオの新交通システム「マカオLRT(澳門輕軌)」タイパ線の媽閣駅延伸部が12月8日に開業。マカ…
  3.  マカオ政府旅遊局(MGTO)が国際旅客誘致策の一環として今年(2024年)1月1日から実施してい…
  4.  シンガポール発の国際ラグジュアリーホテルブランド「カペラ」がマカオ初進出することがわかった。カペ…
  5.  豪華絢爛な大型IR(統合型リゾート)を中心としたカジノが目立つマカオだが、実は競馬、サッカー及び…

注目記事

  1.  マカオ治安警察局は3月5日、東京などからマカオへ向かう航空機内で窃盗を繰り返したとして中国人(中…
  2.  日本政府は8月22日、早ければ同月24日にも東京電力福島第一原発におけるALPS処理水(以下、処…
  3.  日本の三菱重工業は2月29日、マカオ政府公共建設局(DSOP)から、マカオLRT(Light R…
  4.  去る12月23日夜、日本の歌手・近藤真彦さんがマカオ・コタイ地区にある統合型リゾート「MGMコタ…
  5.  マカオは面積約30平方キロ、人口約68万人の小さな街だが、コロナ前には年間4000万人近いインバ…
香港でのビジネス進出や会社運営をサポート

月刊マカオ新聞

2024年6月号
(vol.132)

マカオに取材拠点を置くマカオ初、唯一の月刊日本語新聞「マカオ新聞」。ビジネスと観光、生活に役立つ現地マカオ発の最新トピックを月刊でお届けいたします。記事紹介及び閲覧はこちらへ。

ページ上部へ戻る
マカオ新聞|The Macau Shimbun